С помощью фирм в иностранной юрисдикции преступникам удобно не только «отмывать» деньги коррупционеров, но и финансировать экстремистские организации, утверждает эксперт.
Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном криптовалютам, заявил, что данная сфера несет большие риски. «Прежде всего, это возможность „отмывания“ капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма», — заметил президент. О том, насколько близки темы «отмывания» денег, вывода их за рубеж и финансирования терроризма, в интервью «Росбалту» рассказал глава Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко.
— Раньше вопрос о связи денежных потоков экстремистским группировкам и отмывания преступных доходов не ставился. Считалось, что последнее — это чисто финансовые преступления. Насколько сильно изменилась ситуация в последнее время?
— Ситуация изменилась уже давно, ФИЦ «Аналитика и безопасность» много лет ведет свою работу в данном направлении. На самом деле порой выходит, что крупные и не очень бизнес-структуры вольно или невольно «подкармливают» различные запрещенные организации. Речь идет об отдельных структурах, которые предпочитают вести свою деятельность напрямую через офшорные фирмы или фирмы, где учредители сплошь офшоры. Неудивительно, что и значительная часть получаемых ими средств потом оказывается в тех самых офшорах. Офшоры — полностью непрозрачны, и, главное, их финансовые потоки совершенно недоступны для российских спецслужб. Большинство структур, конечно, потом отправляют деньги на швейцарские или кипрские счета. Но находятся и исключения, — от них деньги идут лицам и фирмам, связанным с запрещенными в России террористическим организациям. Например, такими, как ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в РФ — «Росбалт»).
— Вы полагаете, если не будет офшоров, то не найдется других способов для отчисления денег запрещенным организациям?
— Полностью, конечно, финансовые потоки не прекратятся. Есть же еще и другие факторы, помогающие таким спонсорам запрещенных группировок уходить от спецслужб: этому способствует и «дырявая» банковская система, и обнальные площадки, и фирмы-однодневки и т. д. Однако если убрать из финансовых схем офшоры, то работа спецслужб заметно бы упростилась. Офшоры — это же не только механизмы для перевода денег боевикам. Это — и хищение средств госкомпаний, и «потоки» для коррумпированных чиновников и силовиков. Тот же полковник Дмитрий Захарченко активно пользовался офшорами. ФИЦ «Аналитика и безопасность» собирает все подобные сведения, достает подтверждающие их документы и направляет их в СК РФ, ФСБ РФ, администрацию президента.
— Какие последние подобные обращения были направлены ФИЦ?
— Сейчас весь наш большой коллектив направлен на расследование деятельности НИПИ НГ «Петон» — крупнейшего подрядчика «Газпрома». ФИЦ уже собраны огромные объемы сведений, включающие в себя банковские счета, «проводки» подрядчикам, взаимодействие с офшорами, в том числе, зарегистрированными на Кипре. Мы даже нашли несколько бывших и действующих сотрудников «Петона», его «дочерних» структур, а также подрядчиков НИПИ НГ, которые согласились не только стать нашими информаторами, но и дать письменные показания.
— И что говорят эти информаторы?
— Там много интересного. Но сейчас все эти сведения еще проверяются, о них говорить рано. Поэтому пока обрисую в общем ситуацию, по какой схеме работают отдельные подрядчики многих крупных госкомпаний. Без названий и цифр. Например, у ФИЦ есть сведения о якобы существующей системе бонусов за получение выгодных контрактов от этих подрядчиков. Хочешь стать субподрядчиком, исправно получать средства даже в большом объеме, чем требуется? Изволь 20-45% вернуть назад наличными. Не согласен — тут же выбываешь из числа субподрядчиков и тебе на смену приходит более сговорчивая структура.
— Хорошо. Предположим, у моей фирмы есть договор субподряда. Я получил по нему крупную сумму. И просто отказываюсь делать «откат». Что тогда происходит?
— Для этого всегда существуют крепкие ребята, связанные с криминалом. Нередко они граждане других государств. Например, в одной из проверяемых нами структур замгендиректора является гражданин Азербайджана, который, согласно сообщениям СМИ, связан на родине с «ворами в законе». Как вы думаете, после встречи с ним и его бойцами субподрядчики еще будут хотеть не отдавать «откат»?
— А эти самые подрядчики довольствуются только «откатами»?
— Конечно, нет. Речь идет о масштабных хищениях. Обычно такие подрядчики создают фирмы с каким-нибудь не вызывающим подозрения названием и обязательной приставкой «Научно-технический центр» (НТЦ). Ставят туда в руководители родственников совладельцев этих подрядчиков. А дальше заключаются договора на поставку продукции или другие услуги, по которым в НТЦ качаются деньги. Таким образом выводятся гигантские суммы. От 250 млн рублей и выше. А дальше деньги оказываются в офшорах, об опасности которых я подробно говорил уже выше.
Беседовал Сергей Петров
Самые интересные статьи «Росбалта» читайте на нашем канале в Telegram.
Источник:
